ISLAMABAD: Pakistańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zaproponowała istotne zmiany w rozporządzeniach w sprawie AML/CFT/CPF na rok 2020 w celu wzmocnienia zabezpieczeń przed praniem pieniędzy.
Zmiany umożliwią cyfrowe onboarding inwestorów, wprowadzenie weryfikacji na podstawie IBAN, obowiązkowe korzystanie ze zweryfikowanych kont bankowych/e-portfeli oraz uwierzytelnianie multibiometryczne.
Zgodnie z proponowanymi ramami weryfikacja numeru IBAN przez podmioty notyfikowane przez SECP, w tym National Clearing Company of Pakistan Ltd za pośrednictwem Raast, będzie akceptowana jako ważny dowód tożsamości, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów AML. Inwestorzy będą zobowiązani do przeprowadzania transakcji wyłącznie za pośrednictwem zweryfikowanych rachunków bankowych lub portfeli elektronicznych, co poprawi identyfikowalność i ograniczy ryzyko nieautoryzowanych transakcji.
Opublikowano w Dawn, 25 kwietnia 2026 r
